赵旭光先生 - 主席兼行政总裁

赵先生为和嘉控股有限公司执行董事、董事会主席兼行政总裁及提名委员会主席。彼曾任职中华人民共和国对外贸易经济合作部。赵先生亦曾于多家贸易、投资、地产及能源领域之企业担任主席、总经理及董事职务。彼于二零一二年七月至二零一五年九月曾任泰山石化集团有限公司（其股份于香港联交所主板上市 （股份代号：1192））之主席兼执行董事。赵先生于业务决策及管理方面上拥有逾20年经验。 彼毕业于广东外语外贸大学，持有经济学士学位。

 

 

王义军先生 - 执行董事

王先生为和嘉控股有限公司之执行董事。王先生曾于二零一零年三月至二零一八年十一月出任山西亿量投资有限公司之董事及总经理。王先生亦曾于一九九九年八月至二零一零年三月出任山西中瑞集团总裁及山西中瑞贸易有限公司总经理。王先生拥有太原大学工业与民用建筑专业资格。

 

 

黄少雄先生 - 非执行董事

黄先生为和嘉控股有限公司之非执行董事。黄先生在银行、金融、商品贸易及项目开发方面拥有超过40年之工作经验。自二零二零年九月三日起，黄先生获委任为大昌微线集团有限公司（其股份于联交所主板上市（股份代号：567））之执行董事。自二零二一年四月三十日起，黄先生已获委任为五龙动力有限公司（其股份于联交所主板上市（股份代号：378））（清盘中）之执行董事，彼于五龙动力有限公司就任执行董事期间，香港特别行政区高等法院于二零二一年九月六日根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》向五龙动力有限公司下达清盘令。于二零二一年三月三日至二零二二年三月三十一日，黄先生为皇冠环球集团有限公司（其股份于联交所主板上市（股份代号：727））之独立非执行董事、审核委员会及薪酬、素质及提名委员会各自之成员。于二零一九年四月十五日至二零一九年十一月六日，黄先生为惠陶集团（控股）有限公司（其股份于联交所GEM上市（股份代号：8238））之执行董事。于二零零八年至二零一五年，黄先生为泰山石化之执行董事。黄先生曾于法国兴业银行（新加坡）商品及贸易财务部出任高级副总裁，以及在全球商品贸易公司路易达孚集团中国分部出任首席执行官。黄先生为英国特许银行家协会（现已更名为伦敦银行与金融学院）会员、香港董事学会资深会员及香港管理顾问学会会员及注册管理顾问。黄先生持有澳洲麦格理大学应用财务硕士学位及香港理工大学管理顾问行政文凭。

 

方敏女士 - 非执行董事

方女士为和嘉控股有限公司之非执行董事。方女士拥有超过27年的企业融资交易经验，包括并购、首次公开招股及股票 联合发行。她现任智略资本有限公司的董事总经理及负责人，也是该公司的创始人。该 公 司持有根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）（「证券及期货条例」）第6 类（就企业融资提供意见）受规管活动的牌照。方女士在为上市公司提供企业融资及公 司重组方面拥有丰富经验。方女士持有香港中文大学的工商管理学士学位、美国堪萨斯 大学的工商管理硕士学位及香港大学的国际及公共事务硕士学位。方女士曾于二零二零 年十二月至二零二一年十月担任高裕金融集团有限公司（股份代号：8221）的非执行 董事。方女士自2024年7月24日起获委任为International Genius Company（股份代 号：33）的独立非执行董事。

 

邱伯瑜先生 - 独立非执行董事

邱先生持有澳洲伍伦贡大学(University of Wollongong)商学学士学位,主修会计学。后由二零一五年五月至二零一七年一月曾担任广州市城发投资基金管理有限公司之 首席知识官该公司为国有基金管理公司。在此之前，彼由二零零五年至二零一二年曾为其中一所四大国际会计师事务所之合伙人。彼于并购交易支持及财务尽职审查方面拥有逾30年经验。邱先生现为易盈达咨询有限公司之董事。此外，邱先生为香港执业会计师及澳洲资深执业会计师。邱先生自二零二零年九月起担任大昌微线集团有限公司(一间于联交所主板上市之公司: 股份代号：567)之非执行董事，自二零二一年五月起担任海福德集团控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号：442，现称为域能控股有限公司)之独立非执行董事，自二零二一年七月起担任新华通讯频媒控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司: 股份代号：309)之独立非执行董事。邱先生自二零二四年六月至二零二四年十二月担任佳源国际控股有限公司(清盘中)( 于二零二四年十月于联交所除牌，股份代号：2768)之独立非执行董事。

 

彼由清盘人委任为佳源国际控股有限公司(清盘中)的独立非执行董事，协助公司执行重组计划。彼没有任何导致该公司清盘的错误行为或管理不善。

邱先生于二零二三年七月至二零二四年一月期间担任梦东方集团有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号：593)之非执行董事。彼于二零二一年十月至二零二一年十二月期间担任北大资源(控股)有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号：618)之非执行董事,于二零二零年七月至二零二一年十月期间担任民众金融科技控股有限公司(一间于联交所主板上 市之公司,股份代号：279,现称为裕承料金有限公司)之执行董事、于二零二零年十二月至二零二三年七月期间担任福农国际 控股集团有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号：627,现称为日本共生集团有限公司)之独立非执行董事,于二零一七年七月至二零一九年十一月期间担任开易控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号：2011，现称为中国恒泰集团有限公司)之独立非执行董事,并于二零一七年九月至二零一八年八月期间担任中属国际控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号：264，现称为中联发展控股集团有限公司)之独立非执行董事。

 

 

张新彬博士 - 独立非执行董事

张博士持有法国北欧大学企业管治博士后及法学博士学位，美国国际美洲大学荣誉工商管理博士学位，中共中央党校广东分院法学硕士学位，英国林肯大学工商管理学士学位，香港理工大学管理学文凭，香港大学内部审计行政人员文凭，香港岭南大学ESG投资行政人员证书及中国科学院大学碳排放管理师证书。张博士拥有三十八多年审计、财务报告、税务及内部控制管理经验。自二零二二年张博士是北京大学元培商学院客座教授、自二零二零年起为中国管理科学研究院行业发展研究所客座教授、自二零二零年起为中国商业经济学会商业创新研究所常务副院长、自二零二二年起为香港大舜基金智囊团成员、自二零二四年起为香港税务学会理事、自二零二三年起为香港华人内部审计师公会副会长、自二零二二年起为香港印度尼西亚商会副会董、自二零二零年起为香港中小型企业总商会常务理事兼国际事务委员会主席、自二零二一年起为国际会计师公会香港分会执行委员、自二零二零年起为香港闽西联会副会长、自二零二二年起为香港福建社团联会常务会董、自二零一八年起分别为广东省总会计师协会副会长及深圳外商投资企业协会副会长、自二零二四年起为深圳注册税务师协会常务理事兼国际化委员会委员。张博士并获得香港商报颁发的大中华杰出青年企业家二零一九大奖及深圳外商投资企业协会分别在2019及2024年颁发外资企业优秀管理者卓越领导奖。

 

张博士于二零二一年四月三十日至二零二三年二月二十日为五龙动力有限公司（其股份于联交所主板上市（已除牌，前股份代号：378））之独立非执行董事，彼于五龙动力有限公司就任独立非执行董事期间，香港特别行政区高等法院于二零二一年九月六日根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》向五龙动力有限公司下达清盘令。根据联交所刊发日期为二零二三年二月十五日之通告，五龙动力有限公司之上市地位经已取消，自二零二三年二月二十日上午九时起生效。张博士于二零零八年至二零一二年在惟膳有限公司（现称为荣晖控股有限公司）（股票代号：8213）担任高级会计经理一职。张博士自二零零一年起是澳洲公共会计师公会资深会员、张博士自二零零六年起是国际会计师公会资深会员、自二零一零年起是香港会计师公会国际会员及香港税务师资深会员及特许税务师、自二零二一年起是中国执业税务师、自二零二三年起是澳洲管理会计师公会资深会员、自二零二三年起是香港仲裁师协会会员、自二零二二年起是香港公司治理公会可持续发展及反洗钱专业人士、自二零二四年起是新加坡特许会计师公会会员、自二零二四年起是新加坡会计及企业管理局注册合资格人士、自二零一五年起是香港证券及投资学会资深会员、自二零二零年起是英国特许证券及投资协会特许会员、自二零二四年起是美国法务会计师会员、自二零零八年起是美国内部审计师协会会员、自二零一七年起是美国舞弊查核师协会会员及自二零一八年起是国际破产协会会员。

 

 

蔡伟康先生 - 独立非执行董事

蔡先生于1982年在英国曼彻斯特维多利亚大学（ 现称曼彻斯特大学 ）取得经济与社会研究文学学士学位（金融及会计）。蔡先生为(i)香港会计师公会；(ii)英格兰及韦尔斯特许会计师公会；(iii)特许公认会计师公会；及(iv)香港税务学会之会员。蔡先生目前持有香港会计师公会执业证书。

蔡先生于1983年1月起加入香港普华会计师事务所（现称为罗兵咸永道会计师事务 所），并于1992年7月离职，最后担任职位为经理。彼其后分别自1992年7月至1999年6月、1999年7月至2003年12月及2004年1月至2012年8月担任大昌贸易行有限公司、新港基贸易行有限公司及杭州西湖保时捷中心之总经理。彼随后自2012年9月至2012年11月加入公主游艇南中国有限公司，担任首席行政官，并其后自2012年12 月至 2017 年8月担任新港基贸易行有限公司之新港基游艇部董事总监。蔡先生随后自 2017年 9 月至2018年1月加入北京极光星徽汽车销售服务有限公司，担任总经理。彼自2020 年 11 月起 至2021 年10 月担任裕承科金有限公司（前称民众金融科技控股有限公司）(「民众金融科技」)(于联交所上市，股份代号：279）之执行董事，2021年5月起至2023年6月担任南岸集团有限公司（ 清盘中）(「南岸」）(于2023年2月于联交所除牌， 股份代号：577 ）之独立非执行董事，自2021 年6 月起至2021 年12 月担任丝路物流控股有限公司（于2024年4月于联交所除牌，股份代号：988）之非执行董事，自2021年12月起至2024年1月担任梦东方集团有限公司（于联交所上市，股份代号：593）之独立非执行董事，且自2022年11月起至 2024年 1月担任中怡国际集团有限公司（于联交所上市，股份代号：2341）之独立非执行董事。蔡先生自2024年6月至2024年10月担任佳源国际控股有限公司(清盘中) (「佳源」) (于2024年 10月于联交所除牌，股份代号：2768)之独立非执行董事。蔡先生自2021年4月至2025年2月担任新明中国控股有限公司（于联交所上市，股份代号：2699 ）之非执行董事。蔡先生现担任建发新胜浆纸有限公司（ 前称为森信纸业集团有限公司）( 于联交所上市，股份代号：731 ）之非执行董事，中国恒大新能源汽车集团有限公司（于联交所上市，股份代号：708 ）之执行董事及纷美包装有限公司( 于联交所上市，股份代号：468 ）之独立非执行董事。

蔡先生确认彼获民众金融科技委任为该公司之执行董事、获南岸委任为该公司之独立非执行董事及获佳源委任之独立非执行董事，均为协助该等公司进行重组计划，目标将其劣势扭转，并且仅于民众金融科技委任临时清盘人后获委任为执行董事及于佳源委任临时清盘人后获委任为独立非执行执行董事。蔡先生已知会本公司，彼并无作出任何不当行为或不当管理导致该等公司进入临时清盘状态或清盘状态。

 

 

欧颖诗女士 - 公司秘书

欧女士为和嘉控股有限公司之公司秘书。欧女士持有工商管理学士学位及企业管治硕士学位。彼从多间香港上市公司及专业服务公司中获得丰富的公司秘书经验。欧女士為香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会员。