趙旭光先生 - 主席兼行政總裁

趙先生為和嘉控股有限公司執行董事、董事會主席兼行政總裁及提名委員會主席。彼曾任職中華人民共和國對外貿易經濟合作部。趙先生亦曾於多家貿易、投資、地產及能源領域之企業擔任主席、總經理及董事職務。彼於二零一二年七月至二零一五年九月曾任泰山石化集團有限公司（其股份於香港聯交所主板上市 （股份代號：1192））之主席兼執行董事。趙先生於業務決策及管理方面上擁有逾20年經驗。 彼畢業於廣東外語外貿大學，持有經濟學士學位。

王義軍先生 - 執行董事

王先生為和嘉控股有限公司之執行董事。王先生曾於二零一零年三月至二零一八年十一月出任山西億量投資有限公司之董事及總經理。 王先生亦曾於一九九九年八月至二零一零年三月出任山西中瑞集團總裁及山西中瑞貿易有限公司總經理。王先生擁有太原大學工業與民用建築專業資格。

黃少雄先生 - 非執行董事

黃先生為和嘉控股有限公司之非執行董事。黃先生在銀行、金融、商品貿易及項目開發方面擁有超過40年之工作經驗。自二零二零年九月三日起，黃先生獲委任為大昌微綫集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：567））之執行董事。自二零二一年四月三十日起，黃先生已獲委任為五龍動力有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：378））（清盤中）之執行董事，彼於五龍動力有限公司就任執行董事期間，香港特別行政區高等法院於二零二一年九月六日根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》向五龍動力有限公司下達清盤令。於二零二一年三月三日至二零二二年三月三十一日，黃先生為皇冠環球集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：727））之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬、素質及提名委員會各自之成員。於二零一九年四月十五日至二零一九年十一月六日，黃先生為惠陶集團（控股）有限公司（其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8238））之執行董事。於二零零八年至二零一五年，黃先生為泰山石化之執行董事。黃先生曾於法國興業銀行（新加坡）商品及貿易財務部出任高級副總裁，以及在全球商品貿易公司路易達孚集團中國分部出任首席執行官。黃先生為英國特許銀行家協會（現已更名為倫敦銀行與金融學院）會員、香港董事學會資深會員及香港管理顧問學會會員及註冊管理顧問。黃先生持有澳洲麥格理大學應用財務碩士學位及香港理工大學管理顧問行政文憑。

方敏女士 - 非執行董事

方女士為和嘉控股有限公司之非執行董事。方女士擁有超過27年的企業融資交易經驗，包括併購、首次公開招股及股票 聯合發行。她現任智略資本有限公司的董事總經理及負責人，也是該公司的創始人。該 公 司持有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第6 類（就企業融資提供意見）受規管活動的牌照。方女士在為上市公司提供企業融資及公 司重組方面擁有豐富經驗。方女士持有香港中文大學的工商管理學士學位、美國堪薩斯 大學的工商管理碩士學位及香港大學的國際及公共事務碩士學位。方女士曾於二零二零 年十二月至二零二一年十月擔任高裕金融集團有限公司（股份代號：8221）的非執行 董事。方女士自2024年7月24日起獲委任為International Genius Company（股份代 號：33）的獨立非執行董事。

 

邱伯瑜先生 - 獨立非執行董事

邱先生持有澳洲伍倫貢大學(University of Wollongong)商學學士學位,主修會計學。後由二零一五年五月至二零一七年一月曾擔任廣州市城發投資基金管理有限公司之 首席知識官該公司為國有基金管理公司。在此之前，彼由二零零五年至二零一二年曾為其中一所四大國際會計師事務所之合夥人。彼於併購交易支援及財務盡職審查方面擁有逾30年經驗。邱先生現為易盈達諮詢有限公司之董事。此外，邱先生為香港執業會計師及澳洲資深執業會計師。邱先生自二零二零年九月起擔任大昌微綫集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司: 股份代號：567)之非執行董事，自二零二一年五月起擔任海福德集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司,股份代號：442，現稱為域能控股有限公司)之獨立非執行董事，自二零二一年七月起擔任新華通訊頻媒控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司: 股份代號：309)之獨立非執行董事。邱先生自二零二四年六月至二零二四年十二月擔任佳源國際控股有限公司(清盤中)( 於二零二四年十月於聯交所除牌，股份代號：2768)之獨立非執行董事。

彼由清盤人委任為佳源國際控股有限公司(清盤中)的獨立非執行董事，協助公司執行重組計劃。彼沒有任何導致該公司清盤的錯誤行為或管理不善。

邱先生於二零二三年七月至二零二四年一月期間擔任夢東方集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司,股份代號：593)之非執行董事。彼於二零二一年十月至二零二一年十二月期間擔任北大資源(控股)有限公司(一間於聯交所主板上市之公司,股份代號：618)之非執行董事,於二零二零年七月至二零二一年十月期間擔任民眾金融科技控股有限公司(一間於聯交所主板上 市之公司,股份代號：279,現稱為裕承料金有限公司)之執行董事、於二零二零年十二月至二零二三年七月期間擔任福農國際 控股集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司,股份代號：627,現稱為日本共生集團有限公司)之獨立非執行董事,於二零一七年七月至二零一九年十一月期間擔任開易控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司,股份代號：2011，現稱為中國恒泰集團有限公司)之獨立非執行董事,並於二零一七年九月至二零一八年八月期間擔任中屬國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司,股份代號：264，現稱為中聯發展控股集團有限公司)之獨立非執行董事。

張新彬博士 - 獨立非執行董事

張博士持有法國北歐大學企業管治博士後及法學博士學位，美國國際美洲大學榮譽工商管理博士學位，中共中央黨校廣東分院法學碩士學位，英國林肯大學工商管理學士學位，香港理工大學管理學文憑，香港大學內部審計行政人員文憑，香港嶺南大學ESG投資行政人員證書及中國科學院大學碳排放管理師證書。張博士擁有三十八多年審計、財務報告、稅務及內部控制管理經驗。自二零二二年張博士是北京大學元培商學院客座教授、自二零二零年起為中國管理科學研究院行業發展研究所客座教授、自二零二零年起為中國商業經濟學會商業創新研究所常務副院長、自二零二二年起為香港大舜基金智囊團成員、自二零二四年起為香港稅務學會理事、自二零二三年起為香港華人內部審計師公會副會長、自二零二二年起為香港印尼商會副會董、自二零二零年起為香港中小型企業總商會常務理事兼國際事務委員會主席、自二零二一年起為國際會計師公會香港分會執行委員、自二零二零年起為香港閩西聯會副會長、自二零二二年起為香港福建社團聯會常務會董、自二零一八年起分別為廣東省總會計師協會副會長及深圳外商投資企業協會副會長、自二零二四年起為深圳註冊稅務師協會常務理事兼國際化委員會委員。張博士並獲得香港商報頒發的大中華傑出青年企業家二零一九大獎及深圳外商投資企業協會分別在2019及2024年頒發外資企業優秀管理者卓越領導獎。

張博士於二零二一年四月三十日至二零二三年二月二十日為五龍動力有限公司（其股份於聯交所主板上市（已除牌，前股份代號：378））之獨立非執行董事，彼於五龍動力有限公司就任獨立非執行董事期間，香港特別行政區高等法院於二零二一年九月六日根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》向五龍動力有限公司下達清盤令。根據聯交所刊發日期為二零二三年二月十五日之通告，五龍動力有限公司之上市地位經已取消，自二零二三年二月二十日上午九時起生效。張博士於二零零八年至二零一二年在惟膳有限公司（現稱為榮暉控股有限公司）（股票代號：8213）擔任高級會計經理一職。張博士自二零零一年起是澳洲公共會計師公會資深會員、張博士自二零零六年起是國際會計師公會資深會員、自二零一零年起是香港會計師公會國際會員及香港稅務師資深會員及特許稅務師、自二零二一年起是中國執業稅務師、自二零二三年起是澳洲管理會計師公會資深會員、自二零二三年起是香港仲裁師協會會員、自二零二二年起是香港公司治理公會可持續發展及反洗錢專業人士、自二零二四年起是新加坡特許會計師公會會員、自二零二四年起是新加坡會計及企業管理局註冊合資格人士、自二零一五年起是香港證券及投資學會資深會員、自二零二零年起是英國特許證券及投資協會特許會員、自二零二四年起是美國法務會計師會員、自二零零八年起是美國內部審計師協會會員、自二零一七年起是美國舞弊查核師協會會員及自二零一八年起是國際破產協會會員。

蔡偉康先生 - 獨立非執行董事

蔡先生於1982年在英國曼徹斯特維多利亞大學（ 現稱曼徹斯特大學 ）取得經濟與社會研究文學學士學位（金融及會計）。蔡先生為(i)香港會計師公會；(ii)英格蘭及威爾斯特許會計師公會；(iii)特許公認會計師公會；及(iv)香港稅務學會之會員。蔡先生目前持有香港會計師公會執業證書。

蔡先生於1983年1月起加入香港普華會計師事務所（現稱為羅兵咸永道會計師事務 所），並於1992年7月離職，最後擔任職位為經理。彼其後分別自1992年7月至1999年6月、1999年7月至2003年12月及2004年1月至2012年8月擔任大昌貿易行有限公司、新港基貿易行有限公司及杭州西湖保時捷中心之總經理。彼隨後自2012年9月至2012年11月加入公主遊艇南中國有限公司，擔任首席行政官，並其後自2012年12 月至 2017 年8月擔任新港基貿易行有限公司之新港基遊艇部董事總監。蔡先生隨後自 2017年 9 月至2018年1月加入北京極光星徽汽車銷售服務有限公司，擔任總經理。彼自2020 年 11 月起 至2021 年10 月擔任裕承科金有限公司（前稱民眾金融科技控股有限公司）(「民眾金融科技」)(於聯交所上市，股份代號：279）之執行董事，2021年5月起至2023年6月擔任南岸集團有限公司（ 清盤中）(「南岸」）(於2023年2月於聯交所除牌， 股份代號：577 ）之獨立非執行董事，自2021 年6 月起至2021 年12 月擔任絲路物流控股有限公司（於2024年4月於聯交所除牌，股份代號：988）之非執行董事，自2021年12月起至2024年1月擔任夢東方集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：593）之獨立非執行董事，且自2022年11月起至 2024年 1月擔任中怡國際集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：2341）之獨立非執行董事。蔡先生自2024年6月至2024年10月擔任佳源國際控股有限公司(清盤中) (「佳源」) (於2024年 10月於聯交所除牌，股份代號：2768)之獨立非執行董事。蔡先生自2021年4月至2025年2月擔任新明中國控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：2699 ）之非執行董事。蔡先生現擔任建發新勝漿紙有限公司（ 前稱為森信紙業集團有限公司）( 於聯交所上市，股份代號：731 ）之非執行董事，中國恒大新能源汽車集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：708 ）之執行董事及紛美包裝有限公司( 於聯交所上市，股份代號：468 ）之獨立非執行董事。

蔡先生確認彼獲民眾金融科技委任為該公司之執行董事、獲南岸委任為該公司之獨立非執行董事及獲佳源委任之獨立非執行董事，均為協助該等公司進行重組計劃，目標將其劣勢扭轉，並且僅於民眾金融科技委任臨時清盤人後獲委任為執行董事及於佳源委任臨時清盤人後獲委任為獨立非執行執行董事。蔡先生已知會本公司，彼並無作出任何不當行為或不當管理導致該等公司進入臨時清盤狀態或清盤狀態。

歐頴詩女士 - 公司秘書

歐女士為和嘉控股有限公司之公司秘書。歐女士持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位。彼從多間香港上市公司及專業服務公司中獲得豐富的公司秘書經驗。歐女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。